تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس

باشر مراقبو مكتب الصرف أبحاثا موسعة بشأن الاشتباه في استغلال مشاريع صورية كواجهة لتوطين أموال مشبوهة بالمغرب. في سياق تشديد المراقبة على التحويلات المالية العابرة للحدود.