شبهات غسل أموال عبر كازينوهات إسبانية تستنفر أجهزة الرقابة المغربية

استنفرت معطيات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في إسبانيا بشأن تدفقات نقدية مشبوهة نحو “كازينوهات” بالجنوب الإسباني. مصدرها سياح ووافدون مغاربة ووسطاء مقيمون بصفة اعتيادية في عدد من الدول الأوروبية.