هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من "أصول مشبوهة"

باشرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسّعة بشأن شبهات استغلال بروتوكولات تسوية ديون في عمليات تبييض أموال منظمة. بعد رصد مؤشرات على توظيف عقود “قانونية” من الناحية الشكلية لنقل ملكية عقارات ومنقولات في إطار تسويات مالية بين جهات دائنة وأخرى مدينة.