تواصل الحرب على تبييض الأموال ومطاردة العمليات المشبوهة

ـ المحاسب مطالب بكشف المالك أو المسيطر فعليا على الشركة ـ التصريح بالشبهة يتم من دون إبلاغ الزبون المعني رغم تأكد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” واحرازها خطوة نالت التقدير. دخل مهنيو المحاسبة والتدقيق في الجزائر مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على الأموال والمعاملات المالية.