مجموعة بنكية تحقق في منح تسهيلات ائتمانية باعتماد "وثائق مشبوهة"

تحركت مصلحة تدبير المخاطر المركزية لدى مجموعة بنكية كبرى بالدار البيضاء بسرعة. للتفاعل مع نتائج مهام افتحاص داخلية رصدت تورط مسؤولين في وكالات بنكية تجارية بالدار البيضاء والجديدة ومراكش في المتاجرة بـ”تسهيلات ائتمانية” استفاد منها زبائن.